22 февраля'24
Уважаемые акционеры ОАО «Спецжелезобетон»!
Наблюдательный совет ОАО «Спецжелезобетон» сообщает:
25 марта 2024 года
Состоится годовое очередное общее собрание акционеров ОАО «Спецжелезобетон»,
расположенного по адресу: 225687 г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н
Собрание проводится по адресу: г.Микашевичи, Брестская обл., Лунинецкий р-н ОАО «Спецжелезобетон» (актовый зал здания АБК).
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Отчет директора о результатах деятельности Общества за 2023 год и направлениях развития на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2023 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 год.
5. Утверждение направлений и нормативов распределения прибыли на 2024 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, возмещения расходов при служебных командировках лиц, исполняющих обязанности представителей государства.
8. О размере, сроках, порядке выплаты дивидендов. Периодичность исчисления прибыли (дохода), в том числе ее части, перечисляемой в бюджет в 2024 году.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав.
10. Утверждение локальных нормативных документов.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу:
г.Микашевичи, ОАО «Спецжелезобетон».
Регистрация участников собрания – с 12 часов до 12 часов 55 минут по месту проведения собрания.
Начало проведения собрания – 25.03.2024 года в 13 часов. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01.03.2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру - паспорт, представителю – паспорт и доверенность.
mikabet.by,
